【内部控制推进会会议纪要】为进一步加强公司内部管理，提升风险防控能力，确保各项业务规范、有序开展，公司于近日召开了内部控制推进专题会议。本次会议由公司管理层主持，相关部门负责人及内控工作小组成员参加了会议。

会议首先回顾了近年来公司在内部控制体系建设方面取得的进展，并指出了当前在制度执行、流程规范和监督机制等方面存在的不足。与会人员围绕如何进一步完善内控制度、优化管理流程、强化责任落实等议题展开了深入讨论。

会议强调，内部控制不仅是防范风险的重要手段，更是推动企业高质量发展的基础保障。各部门应高度重视内控工作，结合自身业务特点，认真梳理关键控制点，明确岗位职责，确保各项制度落地见效。

针对下一步工作，会议提出以下几点要求：

1. 健全制度体系：根据公司发展实际，不断完善内控制度，细化操作流程，确保制度具有可操作性和指导性。

2. 加强培训宣传：通过多种形式开展内控知识培训，提高全体员工的风险意识和合规意识。

3. 强化监督检查：建立常态化监督检查机制，定期对内控执行情况进行评估，发现问题及时整改。

4. 推动信息化建设：借助数字化手段提升内控效率，实现流程透明化、数据可追溯。

会议最后指出，内部控制是一项长期性、系统性的工作，需要各部门通力协作、持续发力。全体参会人员纷纷表示将按照会议部署，认真贯彻落实相关要求，为公司稳健发展提供坚实保障。

（完）